利纳斯·克米利乌斯卡斯
美国金融犯罪执法网络(FinCEN)表示,已评估对比特币(BTC)混合器(又名“不倒翁”)Helix和Coin Ninja的创始人,管理者和主要运营商拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)罚款6000万美元,违反《银行保密法》(BSA)及其实施法规。
FinCEN声称Harmon未能注册为货币服务公司(MSB),未能实施和维护有效的反洗钱计划以及未举报可疑活动,因此故意违反了BSA的注册,程序和报告要求。
该机构补充说,通过运行一项服务来帮助加密货币用户增加他们的隐私,Harmon无法“收集和验证超过120万笔交易的客户名称,地址和其他标识符”。
FinCEN说:“ Harmon通过Helix经营,甚至删除了他收集的最少的客户信息。调查显示,Harmon先生与麻醉品贩运者,造假者和欺诈者以及其他罪犯进行了交易。”
公告称,从2014年6月到2017年12月,Helix为客户进行了超过1,225,000笔交易,并与发送或接收超过3.11亿美元的虚拟货币钱包地址相关联。
它补充说,哈蒙从2014年至2017年以未注册的MSB身份运营Helix,从2017年至2020年以Coin Ninja身份运营。目前,他因涉嫌串谋洗钱和与Helix经营有关的无牌汇款业务而被美国哥伦比亚特区地方法院起诉。
BSA(和OFAC)=达摩克利斯之剑,将持续数年。
-帕利(@stephendpalley)
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