蒂姆·阿尔珀(Tim Alper)
经营Zaif加密货币交易所的日本金融信息公司Fisco证实了有关其已在美国针对交易平台Binance提起诉讼的指控,该公司指控该交易所协助洗钱价值超过900万美元的比特币(BTC)在一次黑客攻击中,这家日本交易所在2018年一knee不振。
由于这次黑客攻击,Fisco在与Zaif合并之前经营了一个竞争对手的加密货币交换平台,从而介入了从其前运营商大阪技术局手中收购该公司的交易。
小偷在骇客入侵期间损失了1,451.7 BTC(按今天的价格大约是1,500万美元,但当时接近900万美元)。但Fisco认为,黑客利用被称为Binance的“松散” KYC(了解您的客户)政策,将盗窃的比特币带给了Binance,以期躲藏在地下。
币安告诉Cryptonews.com,它目前没有“对此事发表评论”。
同时,Fisco尚未回应置评请求,但早些时候发布了新闻稿,仅表示其一项补贴确实在美国发起了针对Binance的法律诉讼。该公司补充说,
“如果将来有任何需要披露的问题,我们将尽快通知[新闻界]。”
众所周知,两家交易所都将很快接受媒体评论,但到目前为止,在此事上几乎保持沉默-尽管考虑到有关法律案件正在积极进行中,两家交易所可能会谨慎行事。
这家日本公司在其美国法院文件中表示,它已使用区块链分析解决方案来追踪被盗的比特币到币安持有账户的买卖。
费斯科的律师写道:
“包括币安在内的加密交易所早已注意到,未能执行正确的KYC程序会助长违反反洗钱法律的行为。 […]加密货币盗贼还知道,未能实施正确的KYC程序会促进洗钱,他们知道哪个加密货币交易所是最宽松的。”
该文件的作者还引用了今年早些时候的Chainalysis报告,该报告用律师的话说,
“金融业和另一家交易所,火币,获得了28亿美元非法比特币的50%以上,并‘以可观的利润领先所有非法比特币的所有交易。’”
当时,Binance表示“它意识到非法资金的增长趋势和动向”,并且“正在与Chainalysis等志同道合的合作伙伴合作,以改善现有系统并解决这些问题。”
Zaif黑客攻击于2018年9月使盗贼获得了约6,250万美元的加密货币。

本文由《中币(zb)研究院》翻译,www.zb.live/www.zb.com

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