蒂姆·阿尔珀(Tim Alper)
俄罗斯专家一直在争论一个新的加密监控平台的可行性,该平台可以使莫斯科对比特币(BTC),以太坊(ETH)甚至是像monero(XMR)这样的隐私令牌进行部分去匿名化。
正如昨天报道的那样,当地一家媒体报道说,它已经看到有证据表明,负责打击洗钱和恐怖主义资助的政府机构联邦金融监督局(Rosfinmonitoring)已经开发了一个由AI驱动的“部分”软件原型。 -匿名平台。据报道,该平台将让官员们弄清楚俄罗斯是谁向谁发送BTC,ETH等。
该机构表示,启动该平台需要超过1000万美元的预算承诺。
莫斯科数字学校首席执行官Dmitry Zakharov在Izvestia的一份报告中说,由于大多数犯罪分子都非常谨慎地掩盖自己的踪迹,因此Rosfinmonitoring项目可以“在技术上”起作用,但面临“某些困难”。
他说
“犯罪分子在将交易发送到加密货币交易所之前,将交易分为跨多个地址进行的小交易。”
Zakharov表示,为了有效跟踪俄罗斯的加密货币,“所有市场参与者”都需要通过“标记代币并冻结交易所账户”来“联合行动”。
而且,出于真正的匿名性,大多数爱好隐私的人仍然喜欢进行现金交易。
该媒体还引用了一位律师的话,他认为Rosfinmonitoring所考虑的任何监视平台都可能无法有效地跟踪个人用户和一次性交易。但是,它的AI(机器学习动力界面)可以帮助其识别非法和未注册的加密货币交易所和经纪人。
同时,区块链公司DTI的高管亚历山大·布特曼诺夫(Alexander Butmanov)告诉Kommersant,他认为1000万美元将足以使该项目成为现实,并指出运行成本很可能达到“每百万美元200万美元”。年”来支付员工和服务器成本。
但是,他暗示说,如果该机构的真正目标是有组织的犯罪和恐怖主义,那它就用加密监控软件掩盖了错误的树。
他认为
“在俄罗斯使用加密货币进行的恐怖分子融资的百分比实际上为零,[在俄罗斯]洗钱的所有资金中只有一小部分是使用加密货币进行的。”
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本文由《中币(zb)研究院》翻译,www.zb.live/www.zb.com

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