JarosławAdamowski着
凯斯·穆罕默德(Kais Mohammad)是现年36岁的加利福尼亚州约巴·林达(Yorba Linda)居民,自称“ Superman29”,他对经营Herocoin的联邦刑事指控表示认罪,Herocoin是一家无牌加密货币服务公司,通过亲自交易交易价值高达2500万美元以及比特币(BTC)ATM型网点网络。该男子的一些客户收取高达25%的服务佣金,其中包括利用其业务洗钱的罪犯。
美国司法部在一份声明中说,“ Superman29”是一名前银行雇员,于2014年12月至2019年11月期间经营其业务,在网上刊登广告,并吸引了价值高达25,000美元的交易。
它补充说,在“典型的交易中,他在公共场所会见了客户,并为他们交换了货币。穆罕默德通常不询问客户资金的来源,而且在许多情况下,他知道资金是犯罪活动的收益。穆罕默德承认,他知道至少有一个Herocoin客户在黑网上从事非法活动。”
随着业务的发展,穆罕默德后来在网上购买了比特币ATM型信息亭网络并在网上做广告,这些信息亭位于洛杉矶,奥兰治,里弗赛德和圣贝纳迪诺县的购物中心,加油站和便利店。这些网点使他的客户能够使用现金买卖比特币,以换取现场分配的现金。
声明说:“穆罕默德处理了存入机器的加密货币,为机器提供了客户可以提取的现金,并维护了操作机器的服务器软件。”
美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)于2018年7月联系了穆罕默德,要求他注册自己的公司。 “ Superman29”得到遵守,但他继续违反美国洗钱和财务尽职调查规定。在2019年,他同意为冒充卡拉OK酒吧顾客的秘密特工换钱。特工告诉穆罕默德,他们雇用了韩国女性“以各种方式招待男人,包括从事性活动”。当他同意交换源自非法活动的现金时,“ Superman29”为执法部门提供了自我暗示的证据。
穆罕默德(Mohammad)被控以三项罪状,并同意“对一项经营无牌洗钱活动的罪名,一项洗钱罪名和一项未能维持有效的反洗钱程序罪名,该部门说。 “一旦认罪,穆罕默德将在联邦监狱中面临最高30年的法定最高刑期。作为认罪协议的一部分,穆罕默德已同意没收他经营的现金,加密货币和17台比特币ATM。”
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