由SeadFadilpašić
为立陶宛税务机关出售没收的640万欧元(合7.63美元)的加密货币是一个漫长而复杂的过程,该过程至少持续了两个月,并且需要长期准备以及卖方,供应商,贸易伙伴和中介银行之间的详细协调,以便进行销售的立陶宛投资和交换服务的首席执行官表示,为了避免销售过程中出现问题和延误。

如先前报道,11月18日,立陶宛国家税务监察局(STI)出售了价值642万欧元的比特币(BTC),以太坊(ETH)和monero(XMR),这些比特币已于2020年2月被没收。当局第一次出售没收的加密资产。他们在供应商Kaiser Exchange International(又名Kaiserex)的帮助下完成了此任务。

尽管没有关于没收的详细信息,但Kaiserex首席执行官Linas Rajackas告诉Cryptonews.com:“根据我的加密货币经验和一些市场知识,我认为这与非法药物有关。考虑到STI具有大量门罗币的事实。他说,并补充说,他不知道“没收的确切来源,也没有询问。”超过11,000墨西哥比索,因为它是匿名的,这是暗网中的首选货币。

该公司总共出售了BTC 336.85357,ETH 360.37325和XMR 11,992.81。

出售过程始于9月初的公开竞赛,开始了关于加密货币的公开竞争。据Kaiserex称,该公司是满足公共采购招标要求的四个供应商之一,而且报价最低。首席执行官表示,“他们必须亲自通过广泛的尽职调查检查,并作为一家公司提供一份合同,该合同应显示出大量的加密货币交易量,拥有合格的人员,在市场中存在一定年限等”。 ”

公司获胜后,他们于11月10日与STI签订了合同。STI“非常响应我们的建议,认为这是一个非常有利的卖出时机,因为所有价格均处于创纪录的高位,我们已将其出售。 ] 8天后。”

首席执行官表示:“这是通过加密市场上最大的场外柜台交易之一完成的。交易在正确的时间进行了不到20笔交易。交易时间约为12小时。”柜台交易柜台。

据该公司称,STI对卖出建议的迅速反应使“以创纪录的价格出售了加密货币并提取了最多的欧元”。

尽管出售持续不到一天,但资金在不到两天的时间里就落入了STI的手中,实际的准备工作却花了一个多月的时间。这至少包括两个主要部分:

首席执行官说,鉴于没收的加密货币很可能与犯罪有关,当Kaiserex从这些可能列入黑名单的钱包向他们发送加密货币时,该公司必须确保没有任何贸易伙伴冻结交易流程,因为他们的KYT(了解您的交易)系统可能会在上面放一个危险信号。
确保所有中介银行都在期待这些交易并事先拥有所有文件。
Rajackas添加了:

“我无法透露具体细节,但这是一个复杂而漫长的过程。任何形式的懈怠或沟通不畅都可能导致销售时出现延误和问题。”

用首席执行官的话说,在整个过程中的主要挑战是“一起协调所有方面”,包括购买加密货币的合作伙伴,出售加密货币的STI以及中介银行毫不拖延地汇款。他说:“总的来说,要做的最复杂的部分是与合规部门进行讨论,提供文件并解释我们计划做什么。”

然而,事实证明,整个过程实际上一个月的准备时间实际上根本不是很多时间,这是Kaiserex吸取的教训,Rajackas说。他告诉Cryptonews.com,“现在开始为这样的交易做准备永远不会太早。” 他们甚至在9月参加公开竞赛之前就开始了销售准备工作,“认为我们有很多时间来做。现在回想起来,我发现它对我们早日做好充分的准备有多大帮助。我们还没有完全没有时间。”

该公司计划继续与立陶宛机构开展类似的加密货币交易,因为它们与STI的当前合同在明年有效。

本文由《中币(zb)研究院》翻译,www.zb.center/www.zb.com
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