由蒂姆·阿尔珀
在金融行动特别工作组(FATF),在G7 -founded政府间组织的战斗洗钱,已在对等网络(P2P)鸣枪警告加密交换运营商-声称它是“现在密切关注P2P交易前瞻性陈述涉及虚拟资产服务提供商(VASP)。”

到目前为止,由于P2P交易平台允许交易者和销售商直接与买方交易,而不是在更传统的交易平台上交易,因此在许多辖区中,它们很大程度上一直处于监管雷达之下。

但是,FATF暗示,随着新法规的出台,所有这些都可以改变。

说起在V20峰会,加密行业机构和全球监管会议上,桑德拉·加西亚,国家安全,威胁和趋势,在美国的恐怖分子的金融及金融犯罪办公室主任财政部和的联合主席FATF的虚拟资产联络小组表示,明年可能会出现针对P2P的监管要求。

自2019年准则发布以来,FATF将于2021年6月发布12个月的进展审查和最新准则。

尽管Garcia补充说,FATF“仍处于P2P平台上收集数据的早期”,但它仍将寻求“明确[交易种类]的作用和不涉及VASP的内容。”

Garcia指出,FATF“特别”热衷于研究使用“未托管钱包”的P2P运营商。

而且,尽管她没有用名字命名任何P2P平台运营商,但她指出“一些[公司]声称他们仅在FATF汇款范围以外开展业务,因此不需要遵守旅行规则和其他反洗钱规定。和反恐融资协议。

虚拟资产联络小组联合主席建议,FATF将对声称这样做的公司进行审查,并可能更改指导原则,以确保P2P运营商不会通过监管网络。

在V20之前,一位发言者暗示对FATF指南系统不满意,这表明旅行规则可能不符合目的。

本文由《中币(zb)研究院》翻译,www.zb.center/www.zb.com
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