贾罗斯瓦德·亚当夫斯基
当美国情报和执法机构试图打击涉嫌尝试选举干扰的俄罗斯所谓的巨魔农场时,农场经营者正在通过使用更广泛的加密资产和“跳链”技术来做出回应。
9月10日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对四名与俄罗斯有联系的人实施了制裁,这些人被指控试图破坏美国选举的稳定。
区块链分析公司Elliptic的最新报告称,犯罪分子正在使用加密货币来资助旨在影响选民的假新闻故事的生产,并隐藏他们的数字足迹。
此外,根据英国国防和安全智囊团皇家联合服务研究所(RUSI)最近发布的一篇论文,犯罪分子正以一种使执法人员更加难以瞄准其全球网络的方式迅速扩展其加密技术的使用。
该论文的作者写道,加密货币交易所“容易受到滥用,因为它们可以将可追踪的加密货币(例如比特币)转换为目前极难追踪的隐私硬币(这种过程称为跳链),”
Elliptic的首席科学家兼联合创始人汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)表示,该美国机构“列出了23个与[疑似巨魔农场主]安德烈耶夫(Andreyev)和Lifshits关联的加密地址。
该列表可以在这里找到。
Robinson添加了,
“在2017年5月至2019年1月之间,通过这些地址传递的加密资产接近100万美元,交易在2018年11月的中期选举后不久结束。”
在这100万美元中,大部分资金是通过比特币(BTC)转移的,占比特币的64%,其次是以太坊(ETH)(占27%的股权)和zcash(ZEC)(占8%)。根据Elliptic的数据,剩余的1%分为破折号(DASH),比特币SV(BSV)和莱特币(LTC)。但是,该列表不包括最受欢迎的隐私硬币monero(XMR)。
该公司写道,
“通过制裁的个人使用的23个地址中,至少有11个属于加密货币交易所,这是通过Elliptic的区块链监视工具确定的。实际上,在一个知名交易所中的一个或多个帐户收到了所涉及的100万美元加密货币的96%以上。”
Lifshits和Andreyev并没有创建自己的(未托管的)钱包,而是选择通过交易所的帐户进行交易。他们可能选择以这种方式进行操作,因为这些交易所实行的了解您的客户和反洗钱控制的标准较低,因此通过使用这些服务而被识别的风险较低。

本文由《中币(zb)研究院》翻译,www.zb.live/www.zb.com

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